第1218章 事业心 (第1/2页)
芬里尔把放在桌子上的平板电脑关上，指节在上面敲了两下，赞叹道：“安盛速汇里面有高人。居然没把手伸进美利坚的银行系统。”
黛西抬起头，眉心拧着。她面前摊着几张被红笔圈过的组织关系图，银行有关的部门的格子几乎是空的，真正被涂黑的，全在司法部和国土安全部那一侧。
“这不合理。”黛西说道：“安盛速汇本质是地下钱庄。按常理，难道不该优先在银行系统里安插人手？”
“这就是安盛速汇高明的地方。”汤姆声音不高，却把桌上几个人的注意力全拉了过去。
汤姆开口道：“如果安盛速汇像之前BCCI一样选择渗透商业银行，他们面对的是美联储、OCC、FinCEN，还有那些嗅觉极灵的私人银行家。”
“而金融同行之间的渗透，是这套体系最敏感的神经。钱从哪来、往哪走、账户开在谁名下，稍有异常就会被盯上。安进去一个人，等于把自己送到聚光灯下。”
汤姆顿了顿，将手指点在被涂黑的司法部和国土安全部那一侧。
汤姆继续说道：“司法部和国土安全部不一样。他们日常提防的是外国间谍渗透。而对本土自己人被收买这件事，敏感性反而很低，甚至有些纵容。”
芬里尔接话，沿着汤姆的思路继续分析道：“美联储稽查员、FinCEN分析员，更像专门查漏洞的警察，负责找出异常资金流向。可真正决定起不起诉、封不查封、先办哪一件的是手里握着起诉权的司法部。”
汤姆举了个简单例子道：“假如司法部内部有人提听到风声，他甚至不需要去修改证据本身。只需要在队列里把优先处理变成例行处理，等它重新排上日程，相关资金早已完成转手，涉案账号也早就注销。”
黛西听完终于明白，安盛速汇为什么能在美利坚这头巨兽身上趴着吸这么多年的血，却始终没有被发现的原因了。
就是因为安盛速汇没有碰美利坚那些老钱看得最紧的金融业核心。
汤姆又把话题转到国土安全部道：“安盛速汇的业务是跨国隐蔽汇款，真正天天打交道的，是国土安全部下属那些部门。只要筛查逻辑参数上稍微做点手脚，资金就能变得合规。”
一旁听着的安娜吐槽道：“他们赚钱的方式，也太容易了点吧！”
列昂尼德都懒得说安娜，她赚钱的方式不比这轻松多了？
列昂尼德开口说道：“所以安盛速汇是用各部门编成一张网，间接控制了美利坚金融业该看见什么，不该看见什么。怪不得玻色幽灵一直追着安盛速汇不放。”
分析到这一步，安盛速汇的大致运作模式已经很清楚了。
列昂尼德决断道：“现在整理安盛速汇在纽约关键位置上的人。我们这次出手必须让他们伤筋动骨。”
列昂尼德再次补充道：“最好是一条线上的。这样反而能让案件调查者察觉到安盛速汇的异常，从而减轻我们在明面上的压力。”
“知道了。”芬里尔应得很干脆。
列昂尼德，芬里尔，汤姆，黛西，四个人的效率极高，用了一个小时多一点的时间，就已经把目标整理出来了。
第一个是司法部的科恩。
职务是美国司法部刑事司，高级审查分析师。职级：GS-14。拥有案件标记权。
所有涉及安盛速汇的可疑交易报告进入司法部系统后，会先经科恩的数字工作台，再由他负责将案件分类为“高优先级”或“低优先级”。
第二个是纽约东区联邦检察官办公室的维加，职务是纽约东区联邦检察官办公室助理联邦检察官。职级：联邦检察官序列。
第三个是国土安全部下属单位ICE的惠特菲尔德，职务是国土安全部ICE金融调查组高级特工、驻纽约办公室主管。
职级：GS-14，拥有行政冻结授权。
第四个也是国土安全部的拉扎克，职务是边境保护局的一线主管。职级：GS-13。
第五个是拉扎克的婶婶莫兰，是司法部法律顾问办公室的高级顾问，不属于联邦职级，但对司法部影响极大。
最后一名是国土安全部情报分析处的吉布森，国土安全部情报与分析处，纽约区域情报融合中心高级分析师。职级：GS-13。
芬里尔将最后一名吉布森列为了重点目标，他指着照片说道：“我倾向吉布森就是安盛速汇纽约小组的老大。”
“吉布森也认为他是重点目标。”列昂尼德把那张照片单独抽出来。
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